Mise en conformité

Contrôle permanent, lutte anti blanchiment, prévention de la fraude

VNCA vous accompagne face au durcissement de la réglementation et des contraintes qui en découlent.

En savoir plus

Description

Contrôle permanent

Pour consolider vos dispositifs de contrôle, réaliser des tests et sensibiliser vos équipes opérationnelles à la valeur ajoutée du contrôle, VNCA vous offre l’expertise de ses collaborateurs et leur forte capacité à s’insérer dans vos équipes pour avancer avec elles.

Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme

Nous challengeons vos processus opérationnels et de surveillance pour optimiser votre dispositif et vos outils de détection des flux suspects, afin d’améliorer le traitement de vos alertes et réduire votre exposition au risque LCB-FT.

Prévention de la fraude

VNCA s’engage avec vous pour détecter, investiguer et prévenir les fraudes. Nous renforçons et optimisons votre dispositif de lutte contre la fraude en capitalisant sur ses points forts et en améliorant ses points faibles.